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    假黃金交易平臺詐騙圈錢 扮“專家”分析黃金走勢

    摘要: QQ群里演“雙簧”,有人扮“專家”分析黃金走勢,有人扮客戶從旁吹捧,客戶投資虧了他們反而賺差價……一群“90后”年輕人在QQ群里先后忽悠了全國近百名投資者。昨日,廣州中院對該詐騙團伙其中20人進行公開宣判,當 ...

    QQ群里演“雙簧”,有人扮“專家”分析黃金走勢,有人扮客戶從旁吹捧,客戶投資虧了他們反而賺差價……一群“90后”年輕人在QQ群里先后忽悠了全國近百名投資者。昨日,廣州中院對該詐騙團伙其中20人進行公開宣判,當中三名主犯林某杰、葉某、鄧某志犯詐騙罪被判刑11年,另一名主犯龔某被判刑10年。

     

    假黃金交易平臺詐騙圈錢

     

    法院審理查明,2013年4月始,嫌疑人周某平(另案處理)帶領晏某成(另案處理)及被告人林某杰、葉某、龔某、鄧某志等人在白云區借用廣州西點投資管理有限公司的名義,從事招攬客戶進行網上黃金現貨交易的非法活動。為了更好地實施犯罪,2014年,周某平又在白云區成立廣東鑫夢貴金屬經營有限公司。

     

    上述兩公司人員、架構一致,周某平為公司老板、總經理,晏某成為人事行政總監,鄧某志為客服總監,林某杰為招商部總監,葉某、龔某、黃某為市場部總監……

     

    經查,林某杰、葉某、龔某、鄧某志在明知兩公司不具備從事代理非實物黃金交易業務資格的情況下,要求公司團隊經理、業務員以虛構身份、夸大黃金投資回報等方式誘騙客戶到該公司LOK、FTP平臺進行現貨黃金投資交易。實際上,這些資金通過虛擬平臺的注資端口流入由周某平控制的胡某波私人賬戶,以及熊某英私人賬戶內

     

    QQ群里演“雙簧”騙人投資

     

    法院查明,該公司業務員全是90后,他們用偽裝身份進入投資理財等QQ聊天群,通過給目標發送虛假的投資盈利信息等手段,誘騙客戶投資黃金。

     

    當客戶有投資意向時,業務員即將該客戶“踢單”給團隊經理,團隊經理以“經紀人”的身份將意向客戶加為QQ好友,再發送公司網址和呱呱聊天房間號,讓對方下載MT4模擬交易軟件,結合呱呱聊天室的“喊單”情況,進行模擬操作。

     

    這時,林某杰化名“郭老師”、葉某化名“葉老師”在QQ群、呱呱群里“喊單”分析現貨黃金的走勢,誘騙客戶投資現貨黃金,業務員及團隊經理在呱呱群里假扮成客戶,對“老師”進行吹捧,在客戶面前營造投資現貨黃金容易賺錢的假象,以誘騙客戶到該公司的LOK、FTP平臺投資黃金。

     

    經鑒定,2013年6月17日至2014年11月21日期間,楊某、鄭某等68人轉入涉案LOK、FTP平臺的金額為749.2萬余元,收回金額53.8萬余元,凈額為695.4萬余元。

     


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    本文作者
    2019-6-19 11:34
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